RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

è stata convocata l’Assemblea Ordinaria per il giorno 29 ottobre 2009 alle ore 15,00 presso la Sede Sociale in Roma, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Progetto del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato dell’A.S. Roma S.p.A. per l’esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2009, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Conferimento dell’incarico per la revisione contabile del Bilancio d’esercizio, del Bilancio consolidato, della Relazione Finanziaria Semestrale e per le verifiche periodiche, ai sensi del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, relativi agli esercizi dal 2009/2010 al 2017/2018; deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del Progetto del Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009, si rinvia alla Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2009, ed alle relative Note esplicative, nelle quali sono contenute informazioni analitiche e di dettaglio delle poste di bilancio.

Si ricorda che il Progetto del Bilancio d’esercizio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di esercizio di 1.894.330,39 euro, che proponiamo di destinare a nuovo, utilizzando successivamente la Riserva utili a nuovo, in misura corrispondente, per la copertura integrale della medesima perdita di esercizio al 30 giugno 2009.

Sul secondo punto, all’ordine del giorno, si informano i Signori Azionisti che, con l’approvazione del Bilancio d‘esercizio chiuso al 30 giugno 2009, è in scadenza il secondo mandato triennale conferito dall’Assemblea degli Azionisti il 20 novembre 2006, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata per la revisione contabile di A.S. Roma S.p.A., non più rinnovabile in base alle vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione invita, pertanto, i Signori Azionisti a provvedere al conferimento dell’incarico per la revisione contabile, relativo agli esercizi dal 2009-2010 al 2017-2018 (9 esercizi), sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 159, del D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

A tal proposito, si ricorda che il citato art. 159 del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, in merito alla procedura di affidamento dell’incarico di revisione contabile, stabilisce che la proposta all’Assemblea degli azionisti, per la società di revisione da incaricare, sia di competenza esclusiva del Collegio Sindacale.

3Le società di revisione che hanno aderito all’invito di formulare una proposta, sono state Deloitte & Touche S.p.A. e BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni